Zarząd Wigry Suwałki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach uprzejmie zaprasza akcjonariuszy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Odbędzie się one w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki.
W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad:
Porządek obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 r.
Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.,
przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019 r.,
udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2019 r.,
wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 r.,
wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem umieszczonym poniżej w treści niniejszego Zaproszenia,
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
