Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Odbędzie się one w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16 – 400 Suwałki. 

W związku z powyższym Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie i jednocześnie informuje o następującym porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 r. oraz opinii Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.   i o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 r.
9. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w następujących sprawach:
   • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.,
   • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.,
   • przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019 r.,
   • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wypełniania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2019 r.,
   • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021 r.,
   • wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
   • zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem umieszczonym poniżej w treści niniejszego Zaproszenia,
   • upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Do pobrania:

 – Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wigier Suwałki S. A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2020 r.